Denuncia por administración desleal y falsedad documental
La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación que apunta directamente al magnate singapurense Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, por un posible desvío de fondos del club a empresas vinculadas a su grupo empresarial, Meriton Holdings. Según ha podido confirmar elDiario.es, la causa permanece abierta y el fiscal Fernando Maldonado ha sido designado para llevar a cabo las pesquisas.
Un desvío millonario en el foco de la investigación
La investigación parte de una denuncia interpuesta el pasado 7 de junio por Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia y portavoz de la plataforma Marea Valencianista, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, administración desleal y falsedad documental. Zorío sostiene que Lim habría desviado al menos 23,7 millones de euros del club a través de operaciones irregulares entre el Valencia CF y su empresa Meriton Holdings.
El fondo de la denuncia apunta a que Lim habría utilizado los fondos desviados para recuperar un préstamo de 17,2 millones de euros que había otorgado al club y que fue capitalizado en acciones. En otras palabras, se acusa a Lim de inyectar liquidez en el Valencia para luego recuperar esa misma cantidad desviando dinero de la institución de manera presuntamente fraudulenta.
Facturaciones sospechosas y empresas fantasma
Uno de los elementos claves de la denuncia es la documentación financiera presentada, que incluye información del modelo 347 del Valencia CF (declaración informativa de operaciones con terceros superiores a 3.000 euros). Según esta, en los ejercicios 2022 y 2023, Meriton Holdings Ltd facturó al club 17,2 millones y 6,1 millones de euros por servicios y cantidades que no se reflejaron en las cuentas presentadas en la junta de accionistas.
Además, la denuncia subraya las operaciones realizadas con Valencia CF Asia Ltd, una sociedad creada por Peter Lim en 2016. Una agencia de detectives en Singapur, contratada por Zorío, reveló que la empresa no tiene empleados ni actividad real, lo que apunta a su posible uso para desviar fondos.
Relaciones comerciales bajo sospecha
La investigación también incluye la supuesta relación mercantil entre el Valencia CF y una empresa de productos chinos, CHZ Europe Trade SL, propietaria del bazar “Hi Ha De Tot” en Barcelona. Esta compañía habría transferido 2,9 millones de euros al club en el último año, lo que ha generado más dudas sobre la transparencia de las operaciones financieras del Valencia bajo el control de Peter Lim.
La investigación de Anticorrupción continúa su curso, y el fiscal cuenta con un plazo de seis meses para determinar si la causa se archiva o se remite a los tribunales.
